副總統莎拉·杜特地的丈夫將就銀行保密和資料隱私問題提起訴訟

本報訊: 菲律賓副總統莎拉·杜特地的丈夫馬納塞斯·卡皮奧將於週一向計順市檢察官辦公室提交刑事訴訟，指控菲律賓中央銀行、反洗錢委員會官員以及眾議院議員涉嫌違反《反洗錢法》、《銀行保密法》和《數據隱私法》。

卡皮奧將對菲律賓中央銀行行長埃利·雷莫洛納、反洗錢委員會執行董事羅內爾·布埃納文圖拉、眾議院司法委員會主席、來自八打雁省的傑維爾·盧伊斯特羅以及來自阿克巴揚黨的眾議員珀西瓦爾·森達尼亞和切爾·迪奧克諾，以及來自自由母親黨的眾議員萊拉·馬德利。

該投訴將指控被告“串謀非法披露和洩露受《反洗錢法》（RA 9160，經修訂）、《銀行保密法》（RA 1405）和《資料隱私法》（RA 10173）保護的機密銀行記錄”。

投訴指控“反洗錢委員會和眾議院司法委員會洩露了各種私人交易記錄，涉及保險費、定期存款、投資和水電費支付等”。

此前，在眾議院就針對副總統的彈劾投訴舉行的澄清聽證會上，反洗錢委員會透露，其收到報告稱，在近二十年的時間裡，與杜特地和卡皮奧有關的“可疑”和“受保護”的銀行交易總額達67.7億比索。

其中，44.25億比索流入了他們的銀行帳戶，而15.54億比索從他們的帳戶中被  提取。約有7.91億比索的交易被歸類為“未確定”，因為舊的反洗錢委員會系統無法將交易分類為資金流入或流出。

根據反洗錢委員會的規定，如果資金來源不明、客戶身分未正確識別，或金額與客戶的業務或財務能力不符，以及其他一些情況，銀行交易將被視為“可疑交易”。

同時，“已涵蓋”指的是一個銀行工作日內發生的超過50萬比索的交易。

他表示，銀行記錄屬於機密信息，受《反洗錢法》（AMLA）保護，“甚至媒體也被禁止查閱，並可能面臨刑事指控。”

盧伊斯特羅在聽證會上強調，委員會正在調查交易，而不是尋求特定帳戶的詳細資訊。

卡皮奧表示，所謂的反洗錢委員會洩密事件是“抹黑宣傳和政治騷擾的工具，而非合法的監管行動”。

杜特地此前宣布了她參加2028年總統大選的計劃。