反洗錢理事會: 2017-2018年凍結十七億元資產

本報訊:反洗錢理事會發表報告稱,二0一七年至二0一八年,它凍結逾十七億元的資產,沒收另十億元。

在二0一七至二0一八年告,該理事會稱,它凍結價值約十七億一千八百萬元資產,有四十一部車輛,十七支槍械和保險單。

同一份報告指出,除了五十九部車輛,廿五支槍械,十四片地產,八部摩托車,五部水艇和保險單外,有十億九百萬元的資產,被沒收。

理事會稱,它在司法部和反貪污法庭,提出十起洗錢控告,另兩起在地區審判法庭提交。

計有四千八百八十五萬六千元的現金和銀行資產,已被沒收,移交到國庫局,還有在蜂雅絲蘭省的七公頃土地。

反洗錢理事會受託咐協助,對涉及洗錢和恐怖份子資助的活動,進行跨國調查和控告。

理事會由中央銀行總督擔任主席,保險署署長和證券交易署主席為理事。(JL)

 

 

 



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